清境资讯网

　　证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2010－005

　　江苏长电科技股份有限公司

　　第三届第二十九次董事会决议公告

　　暨召开2009年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏长电科技股份有限公司第三届第二十九次董事会于2010年2月22日以电子邮件方式发出会议通知。于2010年3月4日在公司第二会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王新潮先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：

　　1、 审议通过了《董事会工作报告》，并提交股东大会批准。

　　同意9票 无反对、弃权票。

　　2、 审议通过了《总经理工作报告》

　　同意9票 无反对、弃权票。

　　3、 审议通过了《长电科技2009年年度报告及摘要》，并提交股东大会批准。

　　同意9票 无反对、弃权票。

　　4、 审议通过了《公司2009年度财务决算》，并提交股东大会批准。

　　同意9票 无反对、弃权票。

　　5、审议通过了《关于2009年利润分配的方案》，并提交股东大会批准。

　　经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，母公司2009年度利润总额-1,052,378.35元，实现净利润-2,287,217.69元，加期初未分配利润314,592,076.44元，本年度可供分配的利润为312,304,858.75元。

　　公司拟以2009年度末总股本74,518.4万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配7,451.84万元，分配后公司未分配利润结余转入下一年度。

　　同意9票 无反对、弃权票。

　　6、审议通过了《关于2010年度投资计划的议案》，并提交股东大会批准。

　　1）、因市场对新型通信用射频混合集成电路封装产品等有较大需求，公司计

　　划于2010年投资15,043万元对新型通信用射频混合集成电路封装生产线进行技改扩能。该项目实施达标后，将新增产品销售收入19,500万元人民币，新增利润2,200万元人民币，预计投资回收期（含6个月的项目建设期）3.9年。

　　2）、因市场对新型无引脚混合集成电路封装产品有较大需求，公司拟投资4,610万元人民币，对现有集成电路生产线进行技术改造，扩大产能。项目完成后可增加利润700万元，投资回收期4.5年。

　　3）、公司拟投资5000万元人民币，对城东厂区原部分空余厂房进行装修，同时建造单身公寓，作为新进大学生结婚过渡房。

　　同意9票 无反对、弃权票。

　　7、审议通过《关于2010年关联交易事项的议案》（详见日常关联交易公告）。

　　2010年度公司第一大股东江苏新潮集团有限公司继续为本公司融资提供担保，按担保总额的8.5％。收取年担保费。担保费总额超过1000万元的，按1000万元收取，不足1000万元的，按实收取。

　　同意4票 无反对、弃权票。关联董事王新潮、于燮康、王炳炎、朱正义、严秋月、回避表决。

　　对此项关联交易独立董事王国尧、邬承左、陶建中发表了独立意见：关联方是公司第一大股东，其关联交易的定价是按担保总额的8.5％。收取年担保费，低于市场独立第三方同类交易价格，减少了公司担保费的支出，有利于降低公司财务费用。关联人在表决中都回避了表决，对股东是公平的。

　　8、审议通过《长电科技董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》，并提交股东大会批准。（详见上海证券交易所网站

　　同意9票 无反对、弃权票。

　　9、审议通过《长电科技董事会关于内部控制的自我评估报告》，（详见上海证券交易所网站

　　同意9票 无反对、弃权票。

　　10、审议通过《长电科技内幕信息及知情人管理备案制度》，（详见上海证券交易所网站

　　同意9票 无反对、弃权票。

　　11、审议通过《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》，并报股东大会批准。

　　经公司审计委员会审核，一致认为：江苏公证天业会计师事务所有限公司2009年度作为本公司的财务审计机构，审计工作认真负责，遵循独立、客观、公正的执业准则。2010年度拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，聘期一年（自2010年1月1日至2010年12月31日），年审计费用不超过90万元。该公司已为本公司连续审计十年。审计人员已按证监会规定轮换。